مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /
عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | كتاب |
| اللغة: | العربية |
| منشور في: |
القاهرة :
دار الكتب القانونية،
2006.
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً : جرائم غسل الأموال في القانون المصري : (مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت) /
حسب: سليمان، عبد الفتاح
منشور في: (2008)
حسب: سليمان، عبد الفتاح
منشور في: (2008)
دليل مرجعى بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب /
حسب: شوت، بول آلن
منشور في: (2003)
حسب: شوت، بول آلن
منشور في: (2003)
المراكز المالية المصرفية الخارجية "الأوفشور" وعلاقتها بظاهرة غسل الأموال في الدول النامية = offohore financial centers and their relationship to the
.thenomenon of money laundering in developing countries /
حسب: محمد، صباح صلاح أحمد
منشور في: (2014)
حسب: محمد، صباح صلاح أحمد
منشور في: (2014)
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 59- لعام 2003 : والتعليمات التنفيذية /
منشور في: (2003)
منشور في: (2003)
غسيل الأموال : الظاهرة - الأسباب - العلاج /
حسب: الخضيري، محسن أحمد
منشور في: (2003)
حسب: الخضيري، محسن أحمد
منشور في: (2003)
جريمة غسل الأموال فى الفقه الاسلامى : دراسة فقهية مقارنة /
حسب: فياض، عطية
منشور في: (2004)
حسب: فياض، عطية
منشور في: (2004)
الصفقات القذرة : الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدولية والإرهاب /
حسب: ليللى، بيتر
منشور في: (2005)
حسب: ليللى، بيتر
منشور في: (2005)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة ، الإنهيار ، المستقبل.
منشور في: (1988)
منشور في: (1988)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة - الانهيار - المستقبل.
منشور في: (1988)
منشور في: (1988)
تقويم إدارة الرقابة الداخلية /
حسب: عبدالله، محمد نجيب أحمد
منشور في: (1987)
حسب: عبدالله، محمد نجيب أحمد
منشور في: (1987)
النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص (شركات الأموال) عام 2018./
حسب: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
منشور في: (2020)
حسب: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
منشور في: (2020)
موسوعة الشركات التجارية وفقا للقوانين رقما 3 ، 159 لسنة 1998 : شركات الاشخاص - شركات الاموال - شركات الاسثمار - شركات تلقى الاموال - سوق المال - شركات قطاع الأعمال /
حسب: عبد التواب، معوض
منشور في: (2000)
حسب: عبد التواب، معوض
منشور في: (2000)
الخديعة المالية الكبرى الاقتصاد السياسى لشركات توظيف الاموال
حسب: عبد الفضيل، محمود
منشور في: (1989)
حسب: عبد الفضيل، محمود
منشور في: (1989)
غسيل الأموال فى مصر والعالم : ( الجريمة البيضاء - أبعادها - آثارها - كيفية مكافحتها ) /
حسب: عبد العظيم، حمدى
منشور في: (2007)
حسب: عبد العظيم، حمدى
منشور في: (2007)
جرائم خيانة الأمانة والتبديد /
حسب: المنشاوي، عبد الحميد
حسب: المنشاوي، عبد الحميد
جرائم النصب والإحتيال في ضوء القضاء والفقه /
حسب: المنشاوي، عبد الحميد
منشور في: (1990)
حسب: المنشاوي، عبد الحميد
منشور في: (1990)
الأسلوب العلمي للمراجعة للحد من ظاهرة الإختلاس والعبث بالمال العام /
حسب: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
منشور في: (2001)
حسب: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
منشور في: (2001)
الأسس النظرية والعملية للمراقبة الداخلية :
حسب: أبو طالب، يحيى محمد
منشور في: (1980)
حسب: أبو طالب، يحيى محمد
منشور في: (1980)
اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة : اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة = Investment priorities in Egypt towards building an integrated investment map /
حسب: جمعة، عبد الفتاح
منشور في: (2018)
حسب: جمعة، عبد الفتاح
منشور في: (2018)
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة : الرقابة الداخلية في بيئة التشغيل الإلكترونى - مراجعة الأصول طويلة الأجل - قصيرة الأجل - مراجعة الإيرادات والمصروفات /
حسب: سرايا، محمد السيد
منشور في: (2013)
حسب: سرايا، محمد السيد
منشور في: (2013)
مسئوليات وضوابط مهنة المراجعة والمحاسبة القانونية /
حسب: لطفي، أمين السيد أحمد
منشور في: (1994)
حسب: لطفي، أمين السيد أحمد
منشور في: (1994)
تفعيل الرقابة المالية في مجال الإعلام الحكومي بالتطبيق على قطاع قنوات النيل المتخصصة
حسب: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, وآخرون
منشور في: (2018)
حسب: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, وآخرون
منشور في: (2018)
مؤتمر كلية التجارة ببنها : ا بعد الإصلاح المالى فى مصر : رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين يومي 10-11 نوفمبر 1998 /
منشور في: (1998)
منشور في: (1998)
الآثار الأمنية لأزمة الخليج ودور مؤسسات الشرطة فى مواجهاتها.
حسب: وهدان, نادرة
منشور في: (2018)
حسب: وهدان, نادرة
منشور في: (2018)
المراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية /
منشور في: (2008)
منشور في: (2008)
المعلومات المحاسبية كأداة من أدوات تنمية وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية
حسب: علي, عبد القادر حسين محمد, وآخرون
منشور في: (2018)
حسب: علي, عبد القادر حسين محمد, وآخرون
منشور في: (2018)
دليل القائد الإداري : الإدارة المالية /
منشور في: (2006)
منشور في: (2006)
الرقابة والمراجعة: فى نظم المحاسبة الآلية/
حسب: كامل،سمير
منشور في: (2014)
حسب: كامل،سمير
منشور في: (2014)
الأموال /
حسب: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
حسب: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
مستقبل مهنة المراجعة/
حسب: لطفى، أمين السيد أحمد
منشور في: (2019)
حسب: لطفى، أمين السيد أحمد
منشور في: (2019)
المدير المعاصر وادارة الأعمال فى بيئة العولمة المعاصرة/
حسب: أبو بكر، مصطفى محمود
منشور في: (2015)
حسب: أبو بكر، مصطفى محمود
منشور في: (2015)
الضمانات الغير مسماه فى القانون الخاص فى نطاق قانون الالتزامات فى نطاق قانون الأموال : دراسة مقارنة /
حسب: سعد، نبيل إبراهيم
منشور في: (1991)
حسب: سعد، نبيل إبراهيم
منشور في: (1991)
السيولة والربحية فى شركات القطاع العام لصناعة الجلود
حسب: اسماعيل, يسرى خضر
منشور في: (2018)
حسب: اسماعيل, يسرى خضر
منشور في: (2018)
النفط والأموال العربية فى الخارج : خمس دراسات فى الاقتصاد الدولي المعاصر /
حسب: فاروق، عبد الخالق
منشور في: (2002)
حسب: فاروق، عبد الخالق
منشور في: (2002)
المشاكل العلمية والعملية لتركيب تكوين رأس المال القومي /
حسب: مكي، محمد فخري
حسب: مكي، محمد فخري
أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية : ماهيتها ومكافحتها : دراسة مقارنة /
حسب: موسى، مصطفى محمد
منشور في: (2005)
حسب: موسى، مصطفى محمد
منشور في: (2005)
التخطيط والرقابة المالية في المنشآت الزراعية /
حسب: صبري، نضال رشيد
منشور في: (1994)
حسب: صبري، نضال رشيد
منشور في: (1994)
دراسات في التمويل : التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل أساسيات الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية /
حسب: غنيم، حسين عطا
منشور في: (2005)
حسب: غنيم، حسين عطا
منشور في: (2005)
التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية : مصادر تمويل منظمات الأعمال - تكوين الهياكل المالية - اصلاح الهياكل المالية /
حسب: عبد العزيز، سمير محمد
منشور في: (1997)
حسب: عبد العزيز، سمير محمد
منشور في: (1997)
تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
حسب: فهمي, محمود محمد
منشور في: (2018)
حسب: فهمي, محمود محمد
منشور في: (2018)