مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /
عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | árabe |
| Publicado em: |
القاهرة :
دار الكتب القانونية،
2006.
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados
مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً : جرائم غسل الأموال في القانون المصري : (مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت) /
Por: سليمان، عبد الفتاح
Publicado em: (2008)
Por: سليمان، عبد الفتاح
Publicado em: (2008)
دليل مرجعى بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب /
Por: شوت، بول آلن
Publicado em: (2003)
Por: شوت، بول آلن
Publicado em: (2003)
المراكز المالية المصرفية الخارجية "الأوفشور" وعلاقتها بظاهرة غسل الأموال في الدول النامية = offohore financial centers and their relationship to the
.thenomenon of money laundering in developing countries /
Por: محمد، صباح صلاح أحمد
Publicado em: (2014)
Por: محمد، صباح صلاح أحمد
Publicado em: (2014)
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 59- لعام 2003 : والتعليمات التنفيذية /
Publicado em: (2003)
Publicado em: (2003)
غسيل الأموال : الظاهرة - الأسباب - العلاج /
Por: الخضيري، محسن أحمد
Publicado em: (2003)
Por: الخضيري، محسن أحمد
Publicado em: (2003)
جريمة غسل الأموال فى الفقه الاسلامى : دراسة فقهية مقارنة /
Por: فياض، عطية
Publicado em: (2004)
Por: فياض، عطية
Publicado em: (2004)
الصفقات القذرة : الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدولية والإرهاب /
Por: ليللى، بيتر
Publicado em: (2005)
Por: ليللى، بيتر
Publicado em: (2005)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة ، الإنهيار ، المستقبل.
Publicado em: (1988)
Publicado em: (1988)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة - الانهيار - المستقبل.
Publicado em: (1988)
Publicado em: (1988)
تقويم إدارة الرقابة الداخلية /
Por: عبدالله، محمد نجيب أحمد
Publicado em: (1987)
Por: عبدالله، محمد نجيب أحمد
Publicado em: (1987)
النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص (شركات الأموال) عام 2018./
Por: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
Publicado em: (2020)
Por: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
Publicado em: (2020)
موسوعة الشركات التجارية وفقا للقوانين رقما 3 ، 159 لسنة 1998 : شركات الاشخاص - شركات الاموال - شركات الاسثمار - شركات تلقى الاموال - سوق المال - شركات قطاع الأعمال /
Por: عبد التواب، معوض
Publicado em: (2000)
Por: عبد التواب، معوض
Publicado em: (2000)
الخديعة المالية الكبرى الاقتصاد السياسى لشركات توظيف الاموال
Por: عبد الفضيل، محمود
Publicado em: (1989)
Por: عبد الفضيل، محمود
Publicado em: (1989)
غسيل الأموال فى مصر والعالم : ( الجريمة البيضاء - أبعادها - آثارها - كيفية مكافحتها ) /
Por: عبد العظيم، حمدى
Publicado em: (2007)
Por: عبد العظيم، حمدى
Publicado em: (2007)
جرائم خيانة الأمانة والتبديد /
Por: المنشاوي، عبد الحميد
Por: المنشاوي، عبد الحميد
جرائم النصب والإحتيال في ضوء القضاء والفقه /
Por: المنشاوي، عبد الحميد
Publicado em: (1990)
Por: المنشاوي، عبد الحميد
Publicado em: (1990)
الأسلوب العلمي للمراجعة للحد من ظاهرة الإختلاس والعبث بالمال العام /
Por: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
Publicado em: (2001)
Por: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
Publicado em: (2001)
الأسس النظرية والعملية للمراقبة الداخلية :
Por: أبو طالب، يحيى محمد
Publicado em: (1980)
Por: أبو طالب، يحيى محمد
Publicado em: (1980)
اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة : اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة = Investment priorities in Egypt towards building an integrated investment map /
Por: جمعة، عبد الفتاح
Publicado em: (2018)
Por: جمعة، عبد الفتاح
Publicado em: (2018)
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة : الرقابة الداخلية في بيئة التشغيل الإلكترونى - مراجعة الأصول طويلة الأجل - قصيرة الأجل - مراجعة الإيرادات والمصروفات /
Por: سرايا، محمد السيد
Publicado em: (2013)
Por: سرايا، محمد السيد
Publicado em: (2013)
مسئوليات وضوابط مهنة المراجعة والمحاسبة القانونية /
Por: لطفي، أمين السيد أحمد
Publicado em: (1994)
Por: لطفي، أمين السيد أحمد
Publicado em: (1994)
تفعيل الرقابة المالية في مجال الإعلام الحكومي بالتطبيق على قطاع قنوات النيل المتخصصة
Por: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, et al.
Publicado em: (2018)
Por: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, et al.
Publicado em: (2018)
مؤتمر كلية التجارة ببنها : ا بعد الإصلاح المالى فى مصر : رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين يومي 10-11 نوفمبر 1998 /
Publicado em: (1998)
Publicado em: (1998)
الآثار الأمنية لأزمة الخليج ودور مؤسسات الشرطة فى مواجهاتها.
Por: وهدان, نادرة
Publicado em: (2018)
Por: وهدان, نادرة
Publicado em: (2018)
المراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية /
Publicado em: (2008)
Publicado em: (2008)
المعلومات المحاسبية كأداة من أدوات تنمية وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية
Por: علي, عبد القادر حسين محمد, et al.
Publicado em: (2018)
Por: علي, عبد القادر حسين محمد, et al.
Publicado em: (2018)
دليل القائد الإداري : الإدارة المالية /
Publicado em: (2006)
Publicado em: (2006)
الرقابة والمراجعة: فى نظم المحاسبة الآلية/
Por: كامل،سمير
Publicado em: (2014)
Por: كامل،سمير
Publicado em: (2014)
الأموال /
Por: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
Por: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
مستقبل مهنة المراجعة/
Por: لطفى، أمين السيد أحمد
Publicado em: (2019)
Por: لطفى، أمين السيد أحمد
Publicado em: (2019)
المدير المعاصر وادارة الأعمال فى بيئة العولمة المعاصرة/
Por: أبو بكر، مصطفى محمود
Publicado em: (2015)
Por: أبو بكر، مصطفى محمود
Publicado em: (2015)
الضمانات الغير مسماه فى القانون الخاص فى نطاق قانون الالتزامات فى نطاق قانون الأموال : دراسة مقارنة /
Por: سعد، نبيل إبراهيم
Publicado em: (1991)
Por: سعد، نبيل إبراهيم
Publicado em: (1991)
السيولة والربحية فى شركات القطاع العام لصناعة الجلود
Por: اسماعيل, يسرى خضر
Publicado em: (2018)
Por: اسماعيل, يسرى خضر
Publicado em: (2018)
النفط والأموال العربية فى الخارج : خمس دراسات فى الاقتصاد الدولي المعاصر /
Por: فاروق، عبد الخالق
Publicado em: (2002)
Por: فاروق، عبد الخالق
Publicado em: (2002)
المشاكل العلمية والعملية لتركيب تكوين رأس المال القومي /
Por: مكي، محمد فخري
Por: مكي، محمد فخري
أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية : ماهيتها ومكافحتها : دراسة مقارنة /
Por: موسى، مصطفى محمد
Publicado em: (2005)
Por: موسى، مصطفى محمد
Publicado em: (2005)
التخطيط والرقابة المالية في المنشآت الزراعية /
Por: صبري، نضال رشيد
Publicado em: (1994)
Por: صبري، نضال رشيد
Publicado em: (1994)
دراسات في التمويل : التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل أساسيات الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية /
Por: غنيم، حسين عطا
Publicado em: (2005)
Por: غنيم، حسين عطا
Publicado em: (2005)
التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية : مصادر تمويل منظمات الأعمال - تكوين الهياكل المالية - اصلاح الهياكل المالية /
Por: عبد العزيز، سمير محمد
Publicado em: (1997)
Por: عبد العزيز، سمير محمد
Publicado em: (1997)
تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
Por: فهمي, محمود محمد
Publicado em: (2018)
Por: فهمي, محمود محمد
Publicado em: (2018)