مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /
عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | |
| Язык: | арабский |
| Опубликовано: |
القاهرة :
دار الكتب القانونية،
2006.
|
| Предметы: | |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً : جرائم غسل الأموال في القانون المصري : (مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت) /
по: سليمان، عبد الفتاح
Опубликовано: (2008)
по: سليمان، عبد الفتاح
Опубликовано: (2008)
دليل مرجعى بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب /
по: شوت، بول آلن
Опубликовано: (2003)
по: شوت، بول آلن
Опубликовано: (2003)
المراكز المالية المصرفية الخارجية "الأوفشور" وعلاقتها بظاهرة غسل الأموال في الدول النامية = offohore financial centers and their relationship to the
.thenomenon of money laundering in developing countries /
по: محمد، صباح صلاح أحمد
Опубликовано: (2014)
по: محمد، صباح صلاح أحمد
Опубликовано: (2014)
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 59- لعام 2003 : والتعليمات التنفيذية /
Опубликовано: (2003)
Опубликовано: (2003)
غسيل الأموال : الظاهرة - الأسباب - العلاج /
по: الخضيري، محسن أحمد
Опубликовано: (2003)
по: الخضيري، محسن أحمد
Опубликовано: (2003)
جريمة غسل الأموال فى الفقه الاسلامى : دراسة فقهية مقارنة /
по: فياض، عطية
Опубликовано: (2004)
по: فياض، عطية
Опубликовано: (2004)
الصفقات القذرة : الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدولية والإرهاب /
по: ليللى، بيتر
Опубликовано: (2005)
по: ليللى، بيتر
Опубликовано: (2005)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة ، الإنهيار ، المستقبل.
Опубликовано: (1988)
Опубликовано: (1988)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة - الانهيار - المستقبل.
Опубликовано: (1988)
Опубликовано: (1988)
تقويم إدارة الرقابة الداخلية /
по: عبدالله، محمد نجيب أحمد
Опубликовано: (1987)
по: عبدالله، محمد نجيب أحمد
Опубликовано: (1987)
النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص (شركات الأموال) عام 2018./
по: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
Опубликовано: (2020)
по: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
Опубликовано: (2020)
موسوعة الشركات التجارية وفقا للقوانين رقما 3 ، 159 لسنة 1998 : شركات الاشخاص - شركات الاموال - شركات الاسثمار - شركات تلقى الاموال - سوق المال - شركات قطاع الأعمال /
по: عبد التواب، معوض
Опубликовано: (2000)
по: عبد التواب، معوض
Опубликовано: (2000)
الخديعة المالية الكبرى الاقتصاد السياسى لشركات توظيف الاموال
по: عبد الفضيل، محمود
Опубликовано: (1989)
по: عبد الفضيل، محمود
Опубликовано: (1989)
غسيل الأموال فى مصر والعالم : ( الجريمة البيضاء - أبعادها - آثارها - كيفية مكافحتها ) /
по: عبد العظيم، حمدى
Опубликовано: (2007)
по: عبد العظيم، حمدى
Опубликовано: (2007)
جرائم خيانة الأمانة والتبديد /
по: المنشاوي، عبد الحميد
по: المنشاوي، عبد الحميد
جرائم النصب والإحتيال في ضوء القضاء والفقه /
по: المنشاوي، عبد الحميد
Опубликовано: (1990)
по: المنشاوي، عبد الحميد
Опубликовано: (1990)
الأسلوب العلمي للمراجعة للحد من ظاهرة الإختلاس والعبث بالمال العام /
по: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
Опубликовано: (2001)
по: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
Опубликовано: (2001)
الأسس النظرية والعملية للمراقبة الداخلية :
по: أبو طالب، يحيى محمد
Опубликовано: (1980)
по: أبو طالب، يحيى محمد
Опубликовано: (1980)
اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة : اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة = Investment priorities in Egypt towards building an integrated investment map /
по: جمعة، عبد الفتاح
Опубликовано: (2018)
по: جمعة، عبد الفتاح
Опубликовано: (2018)
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة : الرقابة الداخلية في بيئة التشغيل الإلكترونى - مراجعة الأصول طويلة الأجل - قصيرة الأجل - مراجعة الإيرادات والمصروفات /
по: سرايا، محمد السيد
Опубликовано: (2013)
по: سرايا، محمد السيد
Опубликовано: (2013)
مسئوليات وضوابط مهنة المراجعة والمحاسبة القانونية /
по: لطفي، أمين السيد أحمد
Опубликовано: (1994)
по: لطفي، أمين السيد أحمد
Опубликовано: (1994)
تفعيل الرقابة المالية في مجال الإعلام الحكومي بالتطبيق على قطاع قنوات النيل المتخصصة
по: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, и др.
Опубликовано: (2018)
по: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, и др.
Опубликовано: (2018)
مؤتمر كلية التجارة ببنها : ا بعد الإصلاح المالى فى مصر : رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين يومي 10-11 نوفمبر 1998 /
Опубликовано: (1998)
Опубликовано: (1998)
الآثار الأمنية لأزمة الخليج ودور مؤسسات الشرطة فى مواجهاتها.
по: وهدان, نادرة
Опубликовано: (2018)
по: وهدان, نادرة
Опубликовано: (2018)
المراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية /
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
المعلومات المحاسبية كأداة من أدوات تنمية وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية
по: علي, عبد القادر حسين محمد, и др.
Опубликовано: (2018)
по: علي, عبد القادر حسين محمد, и др.
Опубликовано: (2018)
دليل القائد الإداري : الإدارة المالية /
Опубликовано: (2006)
Опубликовано: (2006)
الرقابة والمراجعة: فى نظم المحاسبة الآلية/
по: كامل،سمير
Опубликовано: (2014)
по: كامل،سمير
Опубликовано: (2014)
الأموال /
по: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
по: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
مستقبل مهنة المراجعة/
по: لطفى، أمين السيد أحمد
Опубликовано: (2019)
по: لطفى، أمين السيد أحمد
Опубликовано: (2019)
المدير المعاصر وادارة الأعمال فى بيئة العولمة المعاصرة/
по: أبو بكر، مصطفى محمود
Опубликовано: (2015)
по: أبو بكر، مصطفى محمود
Опубликовано: (2015)
الضمانات الغير مسماه فى القانون الخاص فى نطاق قانون الالتزامات فى نطاق قانون الأموال : دراسة مقارنة /
по: سعد، نبيل إبراهيم
Опубликовано: (1991)
по: سعد، نبيل إبراهيم
Опубликовано: (1991)
السيولة والربحية فى شركات القطاع العام لصناعة الجلود
по: اسماعيل, يسرى خضر
Опубликовано: (2018)
по: اسماعيل, يسرى خضر
Опубликовано: (2018)
النفط والأموال العربية فى الخارج : خمس دراسات فى الاقتصاد الدولي المعاصر /
по: فاروق، عبد الخالق
Опубликовано: (2002)
по: فاروق، عبد الخالق
Опубликовано: (2002)
المشاكل العلمية والعملية لتركيب تكوين رأس المال القومي /
по: مكي، محمد فخري
по: مكي، محمد فخري
أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية : ماهيتها ومكافحتها : دراسة مقارنة /
по: موسى، مصطفى محمد
Опубликовано: (2005)
по: موسى، مصطفى محمد
Опубликовано: (2005)
التخطيط والرقابة المالية في المنشآت الزراعية /
по: صبري، نضال رشيد
Опубликовано: (1994)
по: صبري، نضال رشيد
Опубликовано: (1994)
دراسات في التمويل : التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل أساسيات الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية /
по: غنيم، حسين عطا
Опубликовано: (2005)
по: غنيم، حسين عطا
Опубликовано: (2005)
التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية : مصادر تمويل منظمات الأعمال - تكوين الهياكل المالية - اصلاح الهياكل المالية /
по: عبد العزيز، سمير محمد
Опубликовано: (1997)
по: عبد العزيز، سمير محمد
Опубликовано: (1997)
تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
по: فهمي, محمود محمد
Опубликовано: (2018)
по: فهمي, محمود محمد
Опубликовано: (2018)