مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /
عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Книга |
| Мова: | Арабська |
| Опубліковано: |
القاهرة :
دار الكتب القانونية،
2006.
|
| Предмети: | |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Схожі ресурси
مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً : جرائم غسل الأموال في القانون المصري : (مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت) /
за авторством: سليمان، عبد الفتاح
Опубліковано: (2008)
за авторством: سليمان، عبد الفتاح
Опубліковано: (2008)
دليل مرجعى بشأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب /
за авторством: شوت، بول آلن
Опубліковано: (2003)
за авторством: شوت، بول آلن
Опубліковано: (2003)
المراكز المالية المصرفية الخارجية "الأوفشور" وعلاقتها بظاهرة غسل الأموال في الدول النامية = offohore financial centers and their relationship to the
.thenomenon of money laundering in developing countries /
за авторством: محمد، صباح صلاح أحمد
Опубліковано: (2014)
за авторством: محمد، صباح صلاح أحمد
Опубліковано: (2014)
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 59- لعام 2003 : والتعليمات التنفيذية /
Опубліковано: (2003)
Опубліковано: (2003)
غسيل الأموال : الظاهرة - الأسباب - العلاج /
за авторством: الخضيري، محسن أحمد
Опубліковано: (2003)
за авторством: الخضيري، محسن أحمد
Опубліковано: (2003)
جريمة غسل الأموال فى الفقه الاسلامى : دراسة فقهية مقارنة /
за авторством: فياض، عطية
Опубліковано: (2004)
за авторством: فياض، عطية
Опубліковано: (2004)
الصفقات القذرة : الحقائق الغائبة عن غسيل الأموال حول العالم والجريمة الدولية والإرهاب /
за авторством: ليللى، بيتر
Опубліковано: (2005)
за авторством: ليللى، بيتر
Опубліковано: (2005)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة ، الإنهيار ، المستقبل.
Опубліковано: (1988)
Опубліковано: (1988)
شركات توظيف الأموال : الأسطورة - الانهيار - المستقبل.
Опубліковано: (1988)
Опубліковано: (1988)
تقويم إدارة الرقابة الداخلية /
за авторством: عبدالله، محمد نجيب أحمد
Опубліковано: (1987)
за авторством: عبدالله، محمد نجيب أحمد
Опубліковано: (1987)
النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص (شركات الأموال) عام 2018./
за авторством: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
Опубліковано: (2020)
за авторством: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
Опубліковано: (2020)
موسوعة الشركات التجارية وفقا للقوانين رقما 3 ، 159 لسنة 1998 : شركات الاشخاص - شركات الاموال - شركات الاسثمار - شركات تلقى الاموال - سوق المال - شركات قطاع الأعمال /
за авторством: عبد التواب، معوض
Опубліковано: (2000)
за авторством: عبد التواب، معوض
Опубліковано: (2000)
الخديعة المالية الكبرى الاقتصاد السياسى لشركات توظيف الاموال
за авторством: عبد الفضيل، محمود
Опубліковано: (1989)
за авторством: عبد الفضيل، محمود
Опубліковано: (1989)
غسيل الأموال فى مصر والعالم : ( الجريمة البيضاء - أبعادها - آثارها - كيفية مكافحتها ) /
за авторством: عبد العظيم، حمدى
Опубліковано: (2007)
за авторством: عبد العظيم، حمدى
Опубліковано: (2007)
جرائم خيانة الأمانة والتبديد /
за авторством: المنشاوي، عبد الحميد
за авторством: المنشاوي، عبد الحميد
جرائم النصب والإحتيال في ضوء القضاء والفقه /
за авторством: المنشاوي، عبد الحميد
Опубліковано: (1990)
за авторством: المنشاوي، عبد الحميد
Опубліковано: (1990)
الأسلوب العلمي للمراجعة للحد من ظاهرة الإختلاس والعبث بالمال العام /
за авторством: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
Опубліковано: (2001)
за авторством: أحمد، نعيمة عبد المنعم علي
Опубліковано: (2001)
الأسس النظرية والعملية للمراقبة الداخلية :
за авторством: أبو طالب، يحيى محمد
Опубліковано: (1980)
за авторством: أبو طالب، يحيى محمد
Опубліковано: (1980)
اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة : اولويات الاستثمار في مصر نحو بناء خريطة استثمارية متكاملة = Investment priorities in Egypt towards building an integrated investment map /
за авторством: جمعة، عبد الفتاح
Опубліковано: (2018)
за авторством: جمعة، عبد الفتاح
Опубліковано: (2018)
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة : الرقابة الداخلية في بيئة التشغيل الإلكترونى - مراجعة الأصول طويلة الأجل - قصيرة الأجل - مراجعة الإيرادات والمصروفات /
за авторством: سرايا، محمد السيد
Опубліковано: (2013)
за авторством: سرايا، محمد السيد
Опубліковано: (2013)
مسئوليات وضوابط مهنة المراجعة والمحاسبة القانونية /
за авторством: لطفي، أمين السيد أحمد
Опубліковано: (1994)
за авторством: لطفي، أمين السيد أحمد
Опубліковано: (1994)
تفعيل الرقابة المالية في مجال الإعلام الحكومي بالتطبيق على قطاع قنوات النيل المتخصصة
за авторством: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: عامر, سماح عبد الخالق إبراهيم, та інші
Опубліковано: (2018)
مؤتمر كلية التجارة ببنها : ا بعد الإصلاح المالى فى مصر : رؤية مستقبلية فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين يومي 10-11 نوفمبر 1998 /
Опубліковано: (1998)
Опубліковано: (1998)
الآثار الأمنية لأزمة الخليج ودور مؤسسات الشرطة فى مواجهاتها.
за авторством: وهدان, نادرة
Опубліковано: (2018)
за авторством: وهدان, نادرة
Опубліковано: (2018)
المراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية /
Опубліковано: (2008)
Опубліковано: (2008)
المعلومات المحاسبية كأداة من أدوات تنمية وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية
за авторством: علي, عبد القادر حسين محمد, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: علي, عبد القادر حسين محمد, та інші
Опубліковано: (2018)
دليل القائد الإداري : الإدارة المالية /
Опубліковано: (2006)
Опубліковано: (2006)
الرقابة والمراجعة: فى نظم المحاسبة الآلية/
за авторством: كامل،سمير
Опубліковано: (2014)
за авторством: كامل،سمير
Опубліковано: (2014)
الأموال /
за авторством: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
за авторством: الداودي، أحمد بن نصر الداودي
مستقبل مهنة المراجعة/
за авторством: لطفى، أمين السيد أحمد
Опубліковано: (2019)
за авторством: لطفى، أمين السيد أحمد
Опубліковано: (2019)
المدير المعاصر وادارة الأعمال فى بيئة العولمة المعاصرة/
за авторством: أبو بكر، مصطفى محمود
Опубліковано: (2015)
за авторством: أبو بكر، مصطفى محمود
Опубліковано: (2015)
الضمانات الغير مسماه فى القانون الخاص فى نطاق قانون الالتزامات فى نطاق قانون الأموال : دراسة مقارنة /
за авторством: سعد، نبيل إبراهيم
Опубліковано: (1991)
за авторством: سعد، نبيل إبراهيم
Опубліковано: (1991)
السيولة والربحية فى شركات القطاع العام لصناعة الجلود
за авторством: اسماعيل, يسرى خضر
Опубліковано: (2018)
за авторством: اسماعيل, يسرى خضر
Опубліковано: (2018)
النفط والأموال العربية فى الخارج : خمس دراسات فى الاقتصاد الدولي المعاصر /
за авторством: فاروق، عبد الخالق
Опубліковано: (2002)
за авторством: فاروق، عبد الخالق
Опубліковано: (2002)
المشاكل العلمية والعملية لتركيب تكوين رأس المال القومي /
за авторством: مكي، محمد فخري
за авторством: مكي، محمد فخري
أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية : ماهيتها ومكافحتها : دراسة مقارنة /
за авторством: موسى، مصطفى محمد
Опубліковано: (2005)
за авторством: موسى، مصطفى محمد
Опубліковано: (2005)
التخطيط والرقابة المالية في المنشآت الزراعية /
за авторством: صبري، نضال رشيد
Опубліковано: (1994)
за авторством: صبري، نضال رشيد
Опубліковано: (1994)
دراسات في التمويل : التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل أساسيات الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية /
за авторством: غنيم، حسين عطا
Опубліковано: (2005)
за авторством: غنيم، حسين عطا
Опубліковано: (2005)
التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية : مصادر تمويل منظمات الأعمال - تكوين الهياكل المالية - اصلاح الهياكل المالية /
за авторством: عبد العزيز، سمير محمد
Опубліковано: (1997)
за авторством: عبد العزيز، سمير محمد
Опубліковано: (1997)
تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
за авторством: فهمي, محمود محمد
Опубліковано: (2018)
за авторством: فهمي, محمود محمد
Опубліковано: (2018)