مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /
عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | |
| Язык: | арабский |
| Опубликовано: |
القاهرة :
دار الكتب القانونية،
2006.
|
| Предметы: | |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Ваш комментарий будет первым!