مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /

عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục

Tác giả chính:	سليمان، عبدالفتاح
Định dạng:	Sách
Ngôn ngữ:	Tiếng Ả Rập
Được phát hành:	القاهرة : دار الكتب القانونية، 2006.
Những chủ đề:	الأموال المالية الرقابة المالية رأس المال > غسل السياسة المالية غسيل الأموال
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!