مكافحة غسل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال دوليا ومحليا - جرائم غسل الأموال فى القانون المصرى - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال مع إشارة إلى قوانين السعودية وقطر والكويت /

عملية غسل الأموال لها أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية بالغة على المجتمع ولها أضرار كبيرة على المستوى الدولي، لذا تتكاتف الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال. ويلجأ غاسلوا الأموال إلى المؤسسات المالية وخاصة البنوك لإتمام عملياتهم الأمر الذي ألقى على البنوك دورا هاما في كشف ومكافحة عمل...

全面介紹

書目詳細資料

主要作者:	سليمان، عبدالفتاح
格式:	圖書
語言:	阿拉伯语
出版:	القاهرة : دار الكتب القانونية، 2006.
主題:	الأموال المالية الرقابة المالية رأس المال > غسل السياسة المالية غسيل الأموال
標簽:	添加標簽 沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!